*Denuncia ante la FGR y “congelamiento” de cuentas a 9 funcionarios de la UAN
*El titular de la UIF, Santiago Nieto, anunció además que se ampliarán las investigaciones
*Señaló que el caso de la UAN está relacionado con la “Estafa Maestra” en donde se observan movimientos irregulares y empresas “fantasmas”
Por: Verónica Ramírez
Tepic, Nayarit.- Viernes 09 de abril del 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso este jueves ante la Fiscalía General de la Republica (FGR), una denuncia en contra de 9 personas por presunto uso de dinero de procedencia ilícita y desvío de recursos públicos de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo en gira de trabajo por Nayarit, confirmó que las cuentas bancarias con presuntos recursos de procedencia ilícita de estas 9 personas ya fueron congeladas.
Como se recordará, el pasado mes de enero, el dirigente del SETUAN, Luis Manuel “N” fue encarcelado y cuenta con dos imputaciones sobre presunto uso indebido de funciones y peculado en contra del Alma Máter, luego de que la UIF detectó varios millones de pesos que salieron de las arcas universitarias y presuntamente se depositaron a su cuenta personal.
Pero hay más involucrados en estos presuntos delitos y al igual que el “Pelón” están en la mira de las autoridades.
En el caso particular de la UAN, la información recabada en los sistemas de la UIF arrojó movimientos irregulares de estas 9 personas de quienes omitió los nombres para no incumplir con la Ley Federal Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita que prohíbe dar los nombres de las personas“bloqueadas”.
Tras una intensa investigación se logró integrar una denuncia que este mismo jueves se interpuso ante las instancias correspondientes donde se ven involucradas estas personas.
“Esto nos ha llevado a presentar una denuncia el día de hoy ante la Fiscalía General de la República y se ha solicitado el congelamiento de cuentas de 8 personas físicas y en este momento, una más, 9 en total que se encuentran relacionadas en los actos de la Universidad Autónoma de Nayarit”, subrayó Nieto Castillo.
Santiago Nieto, reiteró que se formuló imputación a la Fiscalía General de la República y se han congelado las cuentas para evitar que este dinero obtenido de forma ilícita siga surtiendo efectos en el sistema financiero mexicano.
Además, uno de estos casos está vinculado con la denominada “Estafa Maestra” en donde se observa movimientos irregulares y empresas fantasmas.
“Sí hay relación por supuesto con temas vinculados con el líder sindical y por otro lado, el caso de la Estafa Maestra no es un caso atípico de Nayarit”, hay otras universidades del país y otras dependencia públicas que utilizaron este modelo de empresas fachadas que lo que hacían era retirar efectivo y llevarlo a domicilios particulares
Confirmó que el líder del SETUAN realizaba movimientos en un casino de apuestas y otro tipo de operaciones sobre transferencias de empresas fachadas y temas vinculados con flujo de recursos en efectivo, información que ya está en manos de la FGR .
Lamentó que éste no sea el único estado donde se ha encontrado irregularidades con otras universidades públicas como es el caso de Hidalgo donde presentaron denuncias y congelaron cuentas por 151 millones de dólares e incluso su líder del Patronato de aquel estado se encuentra recluido en el Penal de Almoloya por presunto lavado de dinero.
